(600399)“抚顺特钢”公布股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过与辽特国贸公司签订代理进出口协议的关联交易议案：2004年3月8日，公司与辽特国贸公司签署代理进出口协议，由辽特国贸代理出口公司产品和进口公司生产需要的原材料和设备及设备备件。国贸公司代理公司产品出口业务，按出口产品销售收入的1.5%收取代理费，代理公司进口业务暂不收费。该协议的有效期为五年。

　　五、通过与大连金牛股份有限公司(下称：大连金牛)签订销售钢锭、钢坯协议的关联交易议案：2004年3月8日，公司与大连金牛签订销售钢锭、钢坯的关联交易协议：公司每年销售给大连金牛钢锭、钢坯8万吨左右，测算的总价款为2.67亿元人民币左右，其价格不高于或低于提供与第三方同样货物的价格。该协议的有效期为五年。

　　六、继续聘任北京京都会计师事务所作为公司2004年度的财务审计机构。

　　七、通过更换董、监事的议案。