(600399)“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司于2004年4月13日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案。

　　二、通过与辽宁特殊钢集团有限责任公司签署原材料采购关联交易协议的议案。

　　三、通过实施技术中心模具钢研发条件建设项目的议案：总投资13307万元。

　　四、选举张玉春为公司第二届监事会主席。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。