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(000876) 新 希 望:股东大会同意再融资方式由发行可转债改为配股

http://finance.sina.com.cn 2004年04月14日 14:23 上海证券报网络版

  1、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。

  2、《2003年度董事会工作报告》。

  3、《2003年度监事会工作报告》。

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  4、《2003年度总经理工作报告》。

  5、《2003年度财务报告》。

  6、《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。

  7、续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。

  8、公司第三届董事会候选人的议案。

  9、公司第三届监事会候选人的议案。

  10、《公司再融资方式由发行可转债改为配股》。

  11、《关于公司2004年配股资格审查》。

  12、《关于公司2004年配股具体发行方案》。

  13、授权董事会办理配股相关事宜。

  14、《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报告》。

  15、《前次募集资金使用情况专项说明》。

  二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月13日召开,会议通过如下决议:

  1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举刘永好为第三届董事会董事长。

  2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月13日召开,会议选举朱月樵为第三届监事会主席。






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