(000876) 新 希 望:股东大会同意再融资方式由发行可转债改为配股 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月14日 14:23 上海证券报网络版 | |||||||||
1、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。 2、《2003年度董事会工作报告》。 3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度总经理工作报告》。 5、《2003年度财务报告》。 6、《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。 7、续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。 8、公司第三届董事会候选人的议案。 9、公司第三届监事会候选人的议案。 10、《公司再融资方式由发行可转债改为配股》。 11、《关于公司2004年配股资格审查》。 12、《关于公司2004年配股具体发行方案》。 13、授权董事会办理配股相关事宜。 14、《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报告》。 15、《前次募集资金使用情况专项说明》。 二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月13日召开,会议通过如下决议: 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举刘永好为第三届董事会董事长。 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。 三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月13日召开,会议选举朱月樵为第三届监事会主席。 |