大显股份(600747)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　大连大显股份有限公司于2004年4月7日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末公司总股本588934568股为基数， 每10股送2股派0.5元(含税)。

　　三、通过公司对大连保税区大显模具制造有限公司增资2100万元议案：公司决定对大连保税区大显模具制造有限公司以未分配利润转增资本金方式增资2100万元，至此，公司总投资为4900万元，占大连保税区大显模具制造有限公司注册资本金人民币5000万元的98%。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。