外高桥、外高B股(600648、900912)召开股东大会公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年4月8日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度融资担保事项的议案：2004年公司拟减少对外担保1.8亿元，实际担保总额将不超过10.66亿元；同意公司与上海华源股份有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币叁亿元的银行借款担保(含叁亿元)，期限自协议签订之日起至2007年12月31日，目前公司实际对外担保总额为10.03亿元(不含对子公司的担保)；同意公司经营层积极推进发行期限为一年、总额不超过5亿元的信托计划。

　　四、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所承担公司2004年度会计审计工作的议案。

　　五、通过成立上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司的议案：公司与上海保税商品市场共同投资1500万元，组建上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司。其中公司投资1350万，占90%。该议案为关联交易。

　　六、同意仲春明辞去副总经理职务，聘请刘宝生、高原任公司副总经理。

　　七、通过授权总经理参与房地产市场公开竞价的议案。

　　八、通过授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。