浙江广厦(600052)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江广厦股份有限公司于2004年4月8日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年的审计机构提案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　五、通过张霞辞去监事职务的议案。

　　董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。