四川路桥(600039)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　四川路桥建设股份有限公司于2004年4月7日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本250000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派现0.5元(含税)。

　　二、通过公司会计政策和会计估计变更的说明的议案。

　　三、通过公司2004年度经营计划的议案：路桥施工业务计划新增中标项目30亿元，其中省内省外各15亿元，以确保全年施工任务保有量60亿元以上。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过继续聘任岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过授权经营层办理贷款额度的议案：同意继续授权公司经营层今后办理一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款。

　　七、通过公司更名及修改公司章程相应条款的议案：公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”。

　　八、通过公司关于年内以闲置资金短期投资开放式基金或国债的议案：同意公司2004年内根据整体资金安排计划，继续利用暂时闲置的自有资金进行短期投资，投资对象为开放式基金或国债，投资总额不超过5000万元，期限不超过一年。

　　九、通过报请公司股东大会同意公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案。

　　董事会决定于2004年5月13日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。