(600091)“明天科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年04月10日 09:13 上海证券报网络版 | |||||||||
包头明天科技股份有限公司于2004年4月8日召开三届四次董事会及三届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。 五、通过核销固定资金减值准备的议案。 六、通过免去李国春董事及副总裁职务的议案。 董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |