大商股份(600694)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本267016905股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事提名的议案。

　　五、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。

　　六、通过向银行申请授信额度的议案：公司拟申请总规模为40-50亿元人民币的银行综合授信额度，期限为一年。

　　七、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。

　　八、通过核销坏帐损失的议案。

　　九、通过计提在建工程减值准备的议案。

　　十、通过投资设立香港新玛有限公司的议案：公司拟在香港设立全资子公司--香港新玛有限公司，拟设立公司注册资本为280万美元。

　　十一、通过收购盘锦辽河商业城净资产的议案。

　　十二、通过前次募集资金使用情况的说明。

　　十三、通过公司2004年配股预案：本次配股以2003年12月31日公司总股本267016905股为基数，向全体股东以10：3的比例进行配股。

　　十四、通过公司2004年配股募集资金使用的可行性报告。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。