楚天高速(600035)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月08日 09:26 上海证券报网络版 | |||||||||
湖北楚天高速公路股份有限公司于2004年4月6日召开二届三次董事会及二届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案
三、通过调整董、监事会成员的议案。 董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会,审议2003年度利润分配预案等及以上事项。 |