冠农股份(600251)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司于2004年3月29日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2003年末总股本12 0000000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过改变“坏账准备金提取比例”会计政策的议案。

　　六、通过计提短期投资跌价准备的议案。

　　七、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式。

　　八、通过2003年度资产核销损失的议案。

　　九、通过投资设立国电开都河流域水电开发有限公司(下称：开都河水电)的议案：拟同意公司与中国国电集团公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和中国安能建设总公司共同出资设立开都河水电(以工商行政管理部门核准的名称为准)，开都河水电的初次注册资本为4000万元人民币，其中公司拟用自有资金以现金出资400万元人民币，占注册资本的10%。开都河水电的经营期限为35年。

　　十、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。