黄海股份(600579)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月01日 09:11 上海证券报网络版 | ||||||||||
青岛黄海橡胶股份有限公司于2004年3月30日召开二届六次董事会及二届四次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过调整独立董事的议案。 四、通过继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。 五、通过继续聘请山东琴岛律师事务所担任公司2004年度法律咨询机构的议案。 董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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