龙溪股份(600592)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　福建龙溪轴承股份有限公司于2004年3月30日召开二届十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度拟以总股本15000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过利用闲置自有资金总额不超过5000万元进行短期投资的议案。

　　五、通过利用闲置资金为控股子公司提供贷款的议案：同意利用自有资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过3000万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算，授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

　　六、通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　七、通过董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。