厦门钨业(600549)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　厦门钨业股份有限公司于2004年3月30日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：建议以2003年12月31日 公司总股本12000万股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股派0.50元(含税)。

　　三、通过2004年度融资方案：公司2004年拟向银行申请30000万元综合授信额度。

　　四、通过2004年度为控股子公司提供担保方案：本年度预计向厦门金鹭特种合金有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、洛阳豫鹭矿业有限公司提供担保额度为27000万元。

　　五、通过将暂时闲置募集资金6000万元用于补充短期流动资金的议案，期限不超过半年。

　　六、通过增加厦门滕王阁房地产开发有限公司注册资本的议案：拟将滕王阁房地产公司产生利润分期转增股本使注册资本增至5000万元，达到二级房地产开发公司资质。

　　七、通过设立行洛坑钨矿有限责任公司的议案。

　　八、通过向五矿有色金属股份有限公司采购钨矿的长期协议。

　　九、通过调整出任控股子公司董、监事的议案。

　　十、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十一、通过修改主要会计政策和资产减值准备计提和核销管理制度部分条款的议案。

　　十二、通过继续聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。