(600900)“长江电力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中国长江电力股份有限公司于2004年3月27日召开一届七次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名毕亚雄为公司董事候选人的议案。

　　二、同意李永安辞去公司总经理，聘请毕亚雄担任公司总经理。

　　三、通过2003年度利润分配预案：每10股派送现金红利0.9元(含税)。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司首次公开发行股票募集资金使用情况的说明。

　　六、通过公司2004年度经常性关联交易的议案：2004年度公司将发生的金额高于300万元的经常性关联交易中，收入性项目3项，金额总计9667万元，包括三峡发电资产委托管理、三峡左岸电站主厂房桥机运行维护管理、三峡安全监测监理工作及部分已竣工监测项目继续观测等；支出性项目5项，金额总计4719万元，包括三峡电厂物业管理、葛洲坝物业和绿化管理，客车运输服务，葛洲坝生产供水、葛洲坝物资仓储采购等。

　　七、通过聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。