(600701)“工大高新”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2004年3月28日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年的审计机构议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。