(600348)“国阳新能”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　山西国阳新能股份有限公司于2004年3月28日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以上市后2003年末总股本48100万股为基数，按 每10股派发现金1.00元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2004年审计机构的议案。

　　五、通过公司长期投资的议案：公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。

　　六、通过公司2004年原料煤收购价格的议案：根据山西省物价局价格认证中心的有关价格认证结论书，确定2004年原料煤收购价为每吨151元。

　　董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。