(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布董监事会决议暨召开股东大

　　会的公告

　　中国民生银行股份有限公司于2004年2月25日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本为基数，按每10股送2股转增1.5股派现金1.2元(含税)。

　　三、通过修订公司章程个别条款的决议。

　　四、通过聘请H股审计会计公司的决议：同意聘请普华永道中国有限公司为公司H股会计审计的会计公司。

　　五、通过继续聘请普华永道中国有限公司为公司境外年度会计报表(依据国际会计准则编制)审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所-普化永道中天会计师事务所有限公司为公司境内年度会计报表(依据国内会计准则编制)审计的会计公司的决议。

　　六、通过建设中国民生银行科研培训楼的决议。

　　七、通过补充确定可转债付息的具体方式的决议：公司发行的可转债于2004年2月27日到付息日期，债权登记日(付息登记日)为2月26日；除息日为2月27日；公司于付息登记日后的5个交易日内向可转债持有人兑付利息。

　　八、同意刘昌明辞去公司副行长职务及其离任稽核报告。

　　九、通过调整大连分行、宁波分行主要领导的决议。

　　董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。