(600000)“浦发银行”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海浦东发展银行股份有限公司于2004年2月25日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派1.1元人民币(含税)。

　　三、通过继续聘用安永大华、安永会计师事务所承担公司2004年度会计审计服务工作的议案。

　　四、通过董事、高管变更的议案。

　　五、通过公司在香港设立经营性机构的议案。

　　六、通过公司前次募集资金使用情况的议案。

　　七、通过公司发行可转换公司债券担保事项的议案。

　　八、通过公司发行次级定期债务的议案：发行总额不超过人民币60亿元，债务期限10年。利率由公司和目标债权人协议确定，采取固定、分段式利率方式，第1年至第5年的年利率(即发行利率)，在4.3%-4.6%区间根据市场情况等因素加以确定。从第六年开始，利率在发行利率的基础上提高100个bp(1个bp为0.01%)。

　　九、通过公司发行次级定期债务及在额度内特别授权的议案。

　　十、通过公司发行次级定期债务可行性分析的议案。

　　董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。