(600161)“天坛生物”公布董监事会决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司于2004年2月24日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告正本及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续签综合服务等关联交易合同的议案。

　　四、通过申请核销坏帐的议案。

　　五、通过关于不参加中生集团2004年度清产核资的议案。

　　六、通过在朝阳区设立分支机构的议案。

　　以上有关议案需提请2003年度股东大会审议通过后实施，2003年度股东大会的召开另行通知。