(600565)“迪马股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司于2004年2月23日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本8000万股为基数，向全体股东按 每10股派发现金红利4.5元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　五、通过向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向招商银行重庆分行营业部申请人民币12000万元融资额度(包括流动资金借款、签发银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等)；向工商银行南岸支行申请人民币8000万元融资额度；向农业银行南岸支行申请人民币10000万元融资额度；向民生银行高新支行申请人民币5000万元及4000万元融资额度；向中国银行南岸支行申请200万美元国际贸易融资额度及500万元人民币的国内保函授信额度。

　　董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。