(600897)“厦门机场”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　厦门机场发展股份有限公司于2004年2月23日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议对如下议案进行了审议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司个别董事调整的议案。

　　四、通过核销中国民航信息网络股份有限公司应收款的议案。

　　五、通过注销杭州机场分公司的议案。

　　六、通过收购厦门国际航空港集团有限公司所持厦门国际航空港空运货站有限公司51%股权的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。

　　九、否决了与厦门国际航空港集团有限公司合资成立厦门保税区航空港物流园建设有限公司的议案。

　　董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。