(600343)“航天动力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年2月23日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供审计服务的议案。

　　四、同意将股东陕西苍松机械厂(持有公司股份2740万股，占公司总股份数的14.81%)提交的《关于增补朱本立为公司董事的提案》提交股东大会审议。

　　五、通过关于公司调整募集资金投资项目的议案。

　　董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。