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会的公告
国电电力发展股份有限公司于2004年2月20日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：截至2003年12月31日，
公司总股本为1402292736股，向全体股东每10股转增6股派发现金红利0.4元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过投资上海外高桥三期2×90万千瓦燃煤机组项目的议案：该项目发电工程静态投资为780386万元，动态投资866402万元。项目资本金占动态投资的20%，资本金为173280万元，公司拟投资比例为30%，应出资51984万元，由公司自筹解决。
四、通过对国电宣威发电有限责任公司增资的议案：宣威电厂七期扩建工程仍由国电宣威发电有限责任公司投资建设。公司和其他各股东方按原股比增加资本金，其中公司所占股份为41%。本期工程静态投资为236725万元(含脱硫)，动态投资为247412万元。该工程资本金比例为动态投资的20%，为49482万元，公司应出资20288万元，由公司自筹解决。
五、通过对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案：大同三期工程仍由国电电力大同发电有限公司负责建设，公司和北京国际电力开发投资公司按照原股比60%和40%对该公司进行增资。工程静态总投资483690万元，动态总投资516733万元，项目资本金占动态投资的20%，资本金为103347万元。公司应出资62008万元，由公司自筹解决。
六、通过公司2004年向金融机构贷款的议案：董事会授权公司向金融机构贷款28.3亿元，其中：12.5亿元用于归还到期短期贷款，15.8亿元用于投入有关电源建设和收购电源项目。
七、通过对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案:至2003年12月31日公司已累计向各项目公司提供担保40.8亿元，董事会授权公司增加向基建项目公司贷款提供担保30.22亿元。
八、通过放弃投资河南驻马店电厂项目的议案。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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