(600096、100096)“云天化、云化转债”公布董监事会决议公告

　　云南云天化股份有限公司于2004年2月20日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过关于投资490万元参与组建云南云天化联合商务有限公司的议案。

　　四、通过公司部分高管人员变更的议案。

　　五、通过申请固定资产报废的议案。

　　六、通过计提资产减值准备的议案。

　　七、通过续聘云南亚太会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　八、通过前次募集资金使用情况的说明。

　　九、通过投资新建年产10万吨甲醛技改项目的议案：公司决定自筹资金7995万元新建年产10万吨甲醛技改项目。

　　以上有关事项尚须提交公司2003年年度股东大会审议通过，公司2003年年度股东大会的召开时间另行通知。