(600358)“国旅联合”公布董事会决议公告

　　国旅联合股份有限公司于2004年2月21日召开董事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与青岛东瑞置业有限责任公司共同出资一亿元人民币成立国旅联合(青岛)置业有限公司。其中公司出资5100万元，占51%的股权。

　　二、批准公司董事会秘书程晓的辞职申请，由公司证券事务代表阎晨光继任董事会秘书。