(600237)“铜峰电子”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司于2004年2月21日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年利润分配预案：拟以公司2003年12月31日的总股本20000万股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过关于2003年度应收账款发生坏帐情况的报告。

　　四、通过公司部分高管人员变更的议案。

　　董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。