(600081)“东风科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　东风电子科技股份有限公司于2004年2月23日召开三届七次董事会及第三届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利润 分配；以2003年度公司总股本24120万股为基数，每10股转增3股。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。

　　五、通过公司续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：本次配股以公司2003年12月31日总股本24120万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，配股价暂定为每股人民币8-11元。

　　七、通过计提长期投资(上海东科汽车零部件有限公司)减值准备的议案。

　　董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。