(600481)“双良股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏双良空调设备股份有限公司于2004年2月21日召开一届七次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本306000000股为基数，向股东每10股派现金股利3元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过收购江阴市图腾精细化工有限公司100%股权的议案：公司拟用自有资金并联合公司控股子公司江苏双良空调安装有限公司收购公司溴化锂溶液主要供应商--江阴市图腾精细化工有限公司的全部股权。公司决定收购该公司95%的股权，交易价格为6004万元人民币；江苏双良空调安装有限公司收购该公司5%股权，交易价格为316万元人民币。相关股权转让协议待签署。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年3月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。