(600678)“四川金顶”公布董监事会决议公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2004年2月20日召开2004年度第一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配的预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度关联交易情况的报告。

　　三、通过拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、聘任杜受华为公司总经理助理。

　　以上有关议案尚须经公司2003年年度股东大会审议通过后实施，公司2003年年度股东大会会议时间、地点、其他上会议题经董事会另行审议后再确定并公告。