(600531)“豫光金铅”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河南豫光金铅股份有限公司于2004年2月21日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。

　　二、通过2003年度固定资产核销及应收账款核销的议案。

　　三、通过公司2003年度利润分配议案：拟以公司2003年末总股本228269160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过继续聘任中勤万信会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案：公司2003年度向公司控股股东全资子公司河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购买废铅，交易额为15384285.34元。公司拟与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司签订《购货合同》，有效期为三年，废铅的价格参照卖给与公司规模和条件相当的无关联第三方的市场价格确定。该事项构成关联交易。

　　董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。