(000663) 永安林业：对外投资

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》。

　　2、《关于转让公司持有的福建省青山纸业股份有限公司100万股法人股的议案》。

　　3、《关于对三明人造板厂进行搬迁改革的议案》。

　　4、定于2004年3月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　二、公司董事会于2004年2月16日第三届第二十三次会议审议通过《关于公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩建60万亩的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会批准后，授权公司董事会具体办理项目的建设及贷款的相关事宜。

　　此次投资涉及金额为28107.55万元，未构成关联交易。