|
四川大西洋焊接材料股份有限公司于2004年2月18日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本12000万股为基数，向全
体股东实施每10股派发现金1.2元(含税)。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过为深圳市大西洋焊接材料有限公司(下称：深圳公司)2000万元授信额度提供担保的议案：公司拟与中国银行深圳市分行东门支行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司？？深圳公司向中国银行深圳市分行东门支行申请最高额人民币2000万元授信额度提供担保，并承担连带责任。担保期限为《最高额保证合同》生效日至授信期限届满后两年止。深圳公司以其所有资产为本次担保提供反担保。
五、通过为上海大西洋焊接材料有限责任公司(下称：上海公司)10000万元授信额度提供担保的议案：公司拟与上海浦东发展银行陆家嘴支行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司？？上海公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请最高额人民币10000万元综合授信额度提供担保，并承担连带责任。担保期限为《最高额保证合同》生效日至授信期限界满后两年止。
截止公告日，公司累计对外担保总额人民币2000万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保。
六、通过向银行申请8000万元综合授信额度的议案。
七、通过核销资产损失的报告。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
