(600130)“波导股份”公布董监事会决议公告

　　宁波波导股份有限公司于2004年2月19日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年末总股本160000000股为基数，每10股派发现金红利4元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过公司与宁波波导萨基姆电子有限公司(下称：合资公司)签订的《设备买卖协议》：公司与合资公司于2004年1月28日签订了《设备买卖协议》，协议约定公司按2003年12月31日的帐面净值出售365台非进口设备和393台进口设备给合资公司，总价款共计人民币3350万元，其中进口设备还需报宁波海关办理相关结转手续。

　　七、续聘马思甜、金光涛为公司副总经理。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召开时间及相关议程另行通知。