(600296)“兰州铝业”公布临时董事会决议公告

　　兰州铝业股份有限公司于2004年2月19日以传真方式召开二届十四次临时董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过固定资产报废、坏账处理的议案。

　　二、通过新增一条铸轧生产线的议案：投资约1215万元，利用公司自有资金。

　　三、通过提请股东大会授权董事会决定公司期货套期保值的议案。

　　四、通过投资成立中色国际氧化铝开发有限公司的议案：同意与其他九家企业共同出资设立中色国际氧化铝开发有限公司，该公司注册资本5000万元，本次投资额为500万元人民币，占该公司注册资本的10%，利用公司自有资金。

　　五、通过对电解二厂三系列生产系统进行环境治理的议案：投资约4500万元，利用自有资金。

　　六、通过对电解二厂三系列辅助生产系统进行技术改造的议案：投资约2200万元，利用公司自有资金。

　　七、通过提前公告公司2003年度主要财务数据(未经审计)的议案：2003年主营业务收入25.70亿元，主营业务利润4.63亿元，利润总额1.89亿元，净利润1.68亿元，每股收益0.571元，截止2003年12月31日，公司资产合计33.03亿元。