(600717)“天津港”公布董监事会决议公告

　　天津港(集团)股份有限公司于2004年2月18日召开三届十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、同意于汝民辞去总裁职务，聘任李全勇为公司副总裁并授权其代行总裁职权。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东年会审议通过。股东年会召开时间另行公告。