(600668)“尖峰集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过大冶尖峰水泥有限公司投资建设水泥生产线项目的议案：决定以自有资金增加大冶尖峰水泥有限公司的注册资本至1.2亿元，并由该公司实施第一期日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目，总投资为4亿元。

　　二、通过为大冶尖峰水泥有限公司提供担保的议案：同意为该公司2.8亿元的金融机构借款进行担保，待项目建成后，部分担保将转为用大冶尖峰水泥有限公司的资产进行抵押。

　　三、同意傅得清辞去总经理职务，聘任蒋晓萌为公司总经理。

　　董事会决定于2004年3月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。