(600804)“鹏博士”公布董事会决议公告

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2004年2月16日以通讯表决的方式召开六届十五次董事会，会议对六届二次董事会形成的决议予以修改：同意公司与泰安教育发展中心合资成立山东鹏博教育科技发展有限责任公司，注册资本1000万元；同意公司以现金800万元出资，占山东鹏博教育科技发展有限责任公司注册资本的80%。

　　同日，公司以通讯表决的方式召开六届十六次董事会，会议审议通过对成都鹏博士物 资贸易有限责任公司进行增资扩股的议案：公司决定将下属控股公司成都鹏博士物资贸易有限责任公司注册资本由原100万元增加到1000万元，其中公司新增投资445万元，新增投资后，公司共投资510万元，占其51%的股权；公司五届二十八次董事会决议中：“成都鹏博士物资贸易有限公司由原注册资本100万元增加到1000万元，公司新增投资900万元，拥有其96.5%的股权。”此条决议因故未能执行，经本次董事会审议，予以取消。