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上海华源制药股份有限公司于2004年2月12日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本130505823股为基数，每10股送1.5股红股派0.4元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报告的审计机构的预案。
四、通过关于“实施2003年配股的议案”的有效期延期一年的预案。
五、通过公司受让中国华源集团辽宁公司所持辽宁华源天然药物开发有限公司(下称：天然药物公司)10%股权及本溪华源药材资源有限公司吸收合并天然药物公司的议案：受让价格为38.62万元。本次事项构成了公司的关联交易。
六、通过公司与上海中纺联合进出口股份有限公司相互提供流动资金贷款担保的议案：公司与中纺联合进出口股份有限公司继续签订互相为对方银行流动资金贷款提供担保的协议。互保金额为360万美元(约3000万元人民币)，期限自2004年1月至2005年1月。该公司的控股股东中国纺织机械(集团)有限公司将为此出具反担保函。如上述担保事项及此前已承诺的担保事项发生后，公司对外担保(含对子公司担保)累计金额将为21930万元人民币，无逾期担保之情况。
董事会决定于2004年3月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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