(600102)“莱钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　莱芜钢铁股份有限公司于2004年2月11日召开二届二十一次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘任山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所的议案。

　　二、通过调整坏账准备计提比例的议案。

　　三、通过修订土地租赁使用合同的议案。

　　四、通过与鲁银投资签署关联交易协议的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过2003年度利润分配的预案：拟以2003年末总股本922273092股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元(含税)。

　　七、通过2003年度报告及其摘要。

　　八、通过董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年3月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。