(600815)“厦工股份”公布董监事会决议公告

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过公司2004年经营计划及投资计划。

　　四、通过公司2004年关联交易事项的议案。

　　五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，有关2003年度股东大会的召开时间另行通知。