(600855)“航天长峰”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京航天长峰股份有限公司于2004年2月12日召开五届二十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按每10股派发现金红利0.2元(含税)。

　　三、通过关于在广州、成都等地设立公司办事处的议案。

　　四、通过继续聘用岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　五、通过撤销成立“北京航天远望数码信息技术有限公司”的议案。

　　董事会决定于2004年3月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他事项。