(600515)“第一投资”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　海南第一投资招商股份有限公司于2004年2月12日召开第三届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司变更部分募集资金用途的议案。

　　二、通过公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　三、通过同意盛扬辞去公司独立董事职务并提名高铁生为公司独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年3月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。