(600874)“创业环保”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　天津创业环保股份有限公司于近日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟在境内外公布的2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本1330000000股为基数， 每10股派发现金人民币0.80元(含税)。

　　三、通过继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议。

　　四、通过关于A股可转换公司债券方案所有条款有效期限延长一年的建议。

　　五、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。

　　六、通过变更公司注册地址的议案：注册地址变更为天津市南开区卫津南路76号。

　　董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。