(600590)“泰豪科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司申请增发新股的议案：拟增发不超过3500万股社会公众股(A股)。

　　二、通过公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过提请股东大会审议本次增发完成后公司新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。

　　五、聘任李自强为公司总裁助理兼财务负责人，公司常务副总裁孔祥川不再兼任公司财务负责人职务。

　　六、通过监事变更及提名监事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年3月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。