(600291)“西水股份”公布董监事会决议公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2004年2月8日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘会计师事务所的提案：续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2004年审计服务。

　　四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。

　　五、通过增加资产减值准备项目的提案。

　　六、通过为控股子公司贷款提供担保的提案：同意为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司在2003年11月的贷款2000万元、2003年12月的贷款1000万元提供担保。

　　以上有关事项尚需股东大会审议。