(600738)“*ST民百”公布董监事会决议公告

　　一、选举张宏为公司第四届董事会董事长，郭少军为公司第四届董事会副董事长。

　　二、聘任杜永忠为公司总经理，李鑫为公司董事会秘书。

　　三、通过公司出让兰州民百艺族家居有限公司(下称：艺族家居)股权的议案：决定将公司及下属子公司兰州万豪投资有限公司所持有艺族家居的股权全部转让给艺族家居内部职 工持有。本次转让价格为人民币130万元，转让价格与该公司注册资本差额的损失，由公司承担。本次转让完成后，公司及下属子公司兰州万豪投资有限公司将不再拥有艺族家居的股权。

　　四、选举李鸿昌为公司第四届监事会监事长。