(600313)“*ST中农”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2004年2月7日至8日召开二届二十一次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过资产减值准备提取和核销的报告。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2003年年度报告及摘要。

　　四、通过公司股票暂停上市的特别决议。

　　五、通过2004年中农资源扭亏增盈总体方案。

　　六、通过聘任公司2004年度审计机构的议案：拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限责任公司负责公司2004年的审计工作。

　　七、通过聘任公司恢复上市推荐人的议案。

　　董事会决定于2004年3月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。