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一、通过2003年度公司重大会计差错追溯调整的议案。
二、通过2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。
三、通过2003年度固定资产核销及应收款项核销的议案。
四、通过对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案。
五、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
六、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过公司与新疆源泰铝业有限公司签订贸易合同的议案：公司与新疆源泰铝业有限公司于同日签署了《协议》。至2004年12月31日，公司拟销售给新疆源泰铝业有限公司3000吨重熔用铝锭，以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。付款方式为现款结算。公司按GB1196-2002标准供货。
八、通过关于精铝三期工程技改扩建的投资建议：该项目预计投资15000万元，全部为自筹资金。
九、通过将公司低压废酸处理的部分资产租赁给乌鲁木齐德蓝公司经营的建议：同意将公司低压废酸处理液铝部分的345万元资产租赁给乌鲁木齐德蓝净水新技术有限公司，年租金45万元，租期三年。
董事会决定于2004年3月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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