(600429)“三元股份”公布董事会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年2月6日以通讯方式召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将部分募集资金用于暂时偿还流动资金贷款。公司决定向银行偿还流动资金贷款合计11000万元。使用期限至2004年3月13日止。

　　二、同意公司2004年度向中国民生银行、中国光大银行、招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行等经国家批准的银行办理总规模为120000万元的银行综合授信业务，期限为一年。

　　三、同意公司将住所变更为：北京市海淀区西二旗中路29号。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提请股东大会审议。